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福州公安边防支队侦破一起特大网络赌博案-【资讯】

发布时间:2021-07-16 01:52:27 阅读: 来源:工程聚丙造粒厂家

“庄家发展下线代理、逐级吸纳会员投注、层层抽水牟取暴利,涉案金额逾8.4亿元……”6月8日,福州公安边防支队将该案补充侦查材料依法移送福州市人民检察院审查起诉,标志着公安部督办的“2015.6.11”特大开设赌场案正式告破。该案也是福州地区历年来破获的最大一起网络赌博案。

据了解,福州公安边防支队经过半年的严密侦查,于2015年12月9日,在福州地区抓获25名涉案人员,冻结银行卡161张,将一个隐藏在高档会所内的特大网络赌博团伙彻底摧毁。

神秘团伙露出冰山一角

2015年5月下旬,福州公安边防支队侦查队值班室接到了一个特别的电话,一名女子在电话里向侦查员哭诉丈夫沉迷网络赌博输光了家里的积蓄。

侦查员前往调查发现,该男子外号“大卫”,经朋友介绍认识了一位名叫“小陆”的中年男子后,沉迷上了网络赌博。

为避免打草惊蛇,侦查员没有直接接触“大卫”,而是通过外围寻找着“小陆”的身份以及赌博的窝点等破案的关键线索。

经过连续一周的调查,侦查员发现“大卫”平日除了去一家高档私人会所,很少与人接触。侦查员判断这个会所可能就是网络赌博团伙的窝点。可侦查员严密监控该会所近一周的时间,除了发现了与“大卫”接触的男子“小陆”在此打工外,没有发现任何与案件有关的线索。

就在侦查陷入僵局的时候,2015年6月11日,“小陆”外出与一位男子在茶馆接触。期间,“小陆”一边通过手机演示,一边口若悬河地向该男子介绍网络赌博。根据这一重要情况,这个边防支队决定正式立案调查。

经过一段时间严密的调查,侦查员调查发现“小陆”行踪诡秘,他不仅时常深夜出入银行在ATM机上转移资金,还频繁和不同人员进出私人借贷公司进行财物抵押。支离破碎的线索刺激着侦查员的神经,“小陆”大费周折转移资金的去向,成为捣毁该网络赌博团伙的关键。

顺藤摸瓜牵出特大赌博网络

赌博团伙组织的网络赌博活动不依托现实赌场和赌具,也不需要多人聚集赌博,只需在不同地点,使用移动终端通过指定口令和密码就可登录网站赌博,是一种较为隐蔽的违法犯罪活动,加上嫌疑人员使用他人身份进行账款转移,给打击带来难度。关键时刻,这个边防支队领导经过缜密的分析论证,一边派出侦查员继续调查与“小陆”有密切接触的人员情况,同时协调福州市公安局相关部门成立工作专班日夜不停地调查取证。

16个赌博网站链接,12名侦查员昼夜不停地追踪比对;200多名可疑人员,14名侦查员行程上万公里逐一调查……经过近3个月的缜密侦查,“小陆”招收人员进行网络赌博的事实已基本查清,但“小陆”到底在赌博团伙里是怎样的角色?网络赌博团伙的“主谋”到底在是谁?

经过对前期侦查线索再一次认真梳理,侦查员发现了一条重要的情况——“小陆”每次外出与赌博人员接头前后,都会与他老板的儿子“小亮”碰头。尤其是2015年10月底以来,“小亮”手头富裕,经常在“夜场”挥金如土,情况极为不正常。

“小亮”没有固定工作,父亲的产业也不由他打理,怎么会有这么多钱?带着怀疑,侦查员对“小亮”的收入来源进行调查。果不其然,侦查员发现,“小亮”在其父亲“祥叔”的授意下负责资金管理。

侦查员终于明白“祥叔“才是他们苦苦找寻的网络赌博团伙的主要人物。至此,一个盘踞在福州市区的特大网络赌博团伙彻底浮出了水面。

“大佬”幕后全程操盘

2015年12月9日,专案组见时机成熟,派出16个抓捕组同时行动,全面收网,成功抓获包括“祥叔”在内的25名犯罪嫌疑人,缴获涉案电脑19台、银行卡181张、手机71部和现金80万元以及大量账单等涉案物品。同时,冻结了冻结涉案银行卡161张,一举捣毁该特大网络赌博团伙。

专案组收网后,犯罪嫌疑人百般狡辩,但面对侦查员查明的大量事实不得不如实交代违法行为。

据“小陆”交待:2014年初,在朋友茶叶店内认识了外号“大齐”的男子,该男子向“小陆”推销了组织网络赌博的网站。由于资金缺乏,人脉受限等原因,“小陆”拉拢老板“祥叔”参与组织。面对利益诱惑,“祥叔”决定由“小陆”出面组织,自己在幕后提供资金,并通过自己开设的会所介绍朋友参与赌博。

在支付押金取得赌博授权后,该团伙于2014年12月开始组织人员进行赌博,为了获取更大的利益,在“祥叔”的授意下,“小陆”给几位“熟客”开设了分级代理权限,双方按事先约定比例对利益进行逐级分配。这些代理又相应地为一些零散的赌博人员开设会员账号。

正当“小陆”一门心思地为“祥叔”张罗网络赌博窝点的时候,为防止“小陆”暗箱操作,“祥叔”安排了自己的儿子“小亮”跟随“小陆”一同负责从拉拢赌博人员、结算赌博收益到资金转移整条网络赌博“链条”。

遗留账本查出8.4亿涉案金额

在这个边防支队刑事侦查队办公室,主办侦查员展示了一本203页的审查报告,里面详细的记录了从赌博窝点搜查出来的账本上记载的8.4亿赌博投注流水记录。光审计这些流水账单,经上级公安机关批准,福州某审计所的3名审计师花了近一个月的时间。

“网络赌博像‘鸦片’一样,让人一旦接触,很容易上瘾。”福州边防支队刑事侦查队王业队长介绍说:“近年来,为吸引不同层次和爱好的人员参与网络赌博,赌博网站从单纯的‘赌球’、‘六合彩’衍生出‘时时彩’、‘百家乐’等新型赌博方式,并且网络赌博开始投注不要资金,在信用额度内投注,赢了直接给钱,输了先打欠条,门槛低、赔率大,迎合了人们以小博大的心理。”

参赌人员“大卫”面对侦查员询问时声泪俱下地说道:“在国外没日没夜地辛苦打拼了20年,积攒了存款回国,一家人生活的幸福快乐,因为网络赌博不到半年时间所有积蓄就几乎挥霍一空。现在自己已近花甲之年,却还要为了生计去起早贪黑去摆摊。”

据福州边防支队侦查员小苏介绍,像“大卫”的情况绝非个例,该案中所有赌博人员都被赌博网站“吸走”了不少资金,并且由于网站结算有一定周期,很多参赌人员对输赢不以为然,为了“扳本”越赌越大,等结算时早已后悔莫及。

“网络赌博活动的电脑终端多设在境外,先期难以预防,对其打击措施只能立足于后期发现。”福州市公安边防支队周成兵支队长介绍说:“网络赌博案中赌博公司通常安排专人在境外负责网站建设,只要一有风吹草动,所有网站都可以通过集群服务器立即‘改头换面’。同时,赌博公司会物色有一定经济实力的人员承租网站。承租人管理线下的股东、代理和会员,并向其上层的赌博公司交纳网站租金。每一个层级都会通过扩大下层人数增加获利数额,形式类似传销组织。

从福州市公安边防支队破获的此类案件情况来看,网络赌博不同于以往的赌博形式,它不受地理和空间的限制,只要拥有一台能上互联网的电脑终端,便随时随地可以进行赌博,这比现实生活中的赌场会容纳更多的人,危害更大。(记者何海铭通讯员张杰)

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